ఈ కథనం వాస్తవానికి FINలో కనిపించింది, ఇది ఫిన్‌టెక్ గురించిన ఉత్తమ వార్తాలేఖ; ఇక్కడ సభ్యత్వం పొందండి .
ఒక సంవత్సరం క్రితం, మీ దృష్టిని ఆకర్షించే ఒక యాదృచ్ఛిక క్రిప్టోకరెన్సీ హెడ్‌లైన్ మీరు ఎన్నడూ వినని నాణెం గురించి అకస్మాత్తుగా గజిలియన్ డాలర్ల విలువైనది. ఈ రోజు, క్రిప్టోకరెన్సీ గురించి యాదృచ్ఛిక శీర్షిక మీరు ఎన్నడూ వినని కంపెనీకి సంబంధించినది, అది ఒక రకమైన మోసం లేదా మరొకటి కోసం అభియోగాలు మోపబడి లేదా జరిమానా విధించబడుతోంది.
ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ A: బుధవారం, అనాటోలీ లెగ్కోడిమోవ్‌పై US న్యాయ శాఖ అనేక ఆరోపణలను జారీ చేసింది , బిట్జ్లాటో అనే హాంకాంగ్-రిజిస్టర్డ్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిన రష్యన్ జాతీయుడు. క్రిప్టో సర్కిల్‌లలో కూడా, బుధవారం కంటే ముందు బిట్జ్లాటో గురించి విన్న వారిని కనుగొనడం కష్టం.
క్రిప్టో గురించి ఇటీవల వెల్లడించిన మరింత ఇబ్బందికరమైన అంశం ఏమిటంటే, అంచు మరియు ఊహించిన కేంద్రం మధ్య ఎంత తక్కువ దూరం ఉంది అనేది బిజాల్టో అంచులో ఎంత దూరంలో ఉంది లేదా అనేదానికి ఇది సూచన కావచ్చు. కొన్నేళ్లుగా, న్యాయ శాఖ ఫిర్యాదు ప్రకారం, బిట్జ్లాటో మీ గుర్తింపును బహిర్గతం చేయనవసరం లేకుండా వ్యాపారం చేయడానికి బహిరంగంగా ప్రదర్శించబడింది: “సెల్ఫీలు లేదా పాస్‌పోర్ట్‌లు అవసరం లేదు. మీ ఇమెయిల్ మాత్రమే అవసరం,” అని దాని వెబ్‌సైట్ ప్రగల్భాలు పలికింది, చట్టబద్ధమైన ఆర్థిక సంస్థలు తప్పనిసరిగా అనుసరించాల్సిన అంతర్జాతీయ “మీ కస్టమర్‌ని తెలుసుకోండి” నిబంధనల యొక్క స్పష్టమైన ఉల్లంఘన.
బిట్జ్లాటో అన్ని రకాల అక్రమ కార్యకలాపాలకు అయస్కాంతంగా మారడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ప్రత్యేకించి, బిట్జ్లాటోకు అంతకు ముందు జరిగిన అన్ని డార్క్‌నెట్ క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలలో 80% వాటా ఉన్న డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌ప్లేస్ అయిన హైడ్రాతో సన్నిహిత సంబంధం ఉందని జస్టిస్ ఆరోపించింది. జర్మనీ మరియు యుఎస్ అధికారులు గత సంవత్సరం దీనిని మూసివేశారు . మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారం, దొంగిలించిన గుర్తింపులు మరియు దొంగిలించిన ఆర్థిక సమాచారం కోసం హైడ్రా సైబర్ బజార్. హైడ్రా వినియోగదారులు క్రిప్టో ద్వారా తమ డబ్బును లాండర్ చేయడంలో బిట్జ్లాటో సహాయం చేస్తున్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది; కొన్ని సంవత్సరాలలో బిట్జ్లాటో వాలెట్లలో వందల మిలియన్ల హైడ్రా డాలర్లు చేరాయి. బిట్జ్లాటో వ్యాపారంలో ఎక్కువ భాగం రష్యాలో మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ (ఫిన్‌సెన్) ప్రకారం, కంపెనీకి హాంకాంగ్‌లో కార్యాలయం లేదా ఉద్యోగులు లేరు మరియు దాని ఉద్యోగ వివరణలు రష్యన్ భాషలో ప్రచురించబడ్డాయి, అయినప్పటికీ ఇది US కస్టమర్‌లు మరియు విక్రేతలతో గణనీయమైన వ్యాపారం చేసింది. ఫిబ్రవరి 2022లో, బ్లాక్‌చెయిన్ విశ్లేషణ సంస్థ చానాలిసిస్ ఒక నివేదికను ప్రచురించింది Bitzlato అందుకున్న మొత్తం క్రిప్టో విలువలో 48% 'అక్రమ మరియు ప్రమాదకర' వర్గంలో ఉన్నట్లు అంచనా.
ఆ అంచనా చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు. అంతర్గత కంపెనీ చాట్‌ల ప్రకారం, బిట్జ్లాటోలో చట్టవిరుద్ధమైన కార్యాచరణ బాగా స్థిరపడింది. లెగ్కోడిమోవ్ స్వయంగా ఒక చాట్‌లో ఇలా వ్రాశాడు: “వ్యాపారులందరూ క్రూక్స్ అని పిలుస్తారు. ‘డ్రాప్స్’ మొదలైన వాటిపై వ్యాపారం చేయడం. వారందరూ (90% మంది) వారి [గుర్తింపు] కార్డులపై వ్యాపారం చేయరని మీరు గ్రహించారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధించడంలో విఫలమైతే, లెగ్కోడిమోవ్ ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్షను ఎదుర్కొంటాడు. సైట్ బహుశా శాశ్వతంగా మూసివేయబడింది; Bitzlato యొక్క హోమ్ పేజీ ఇప్పుడు అనేక అంతర్జాతీయ చట్ట అమలు సంస్థల లోగోలను కలిగి ఉంది మరియు ఈ సందేశం ఇంగ్లీష్ మరియు ఫ్రెంచ్ భాషలలో ఉంది:
కథ అక్కడితో ముగిస్తే, బిట్జ్లాటోను ఒక వివిక్త, రష్యన్-ఆధిపత్యం గల రోగ్ ఆపరేషన్‌గా పరిగణించడం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే, గ్లోబల్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ బిట్జ్లాటో యొక్క పరిమాణాన్ని అనివార్యంగా విస్తృతంగా చట్టబద్ధమైనదిగా పరిగణించబడే ఇతర క్రిప్టో వ్యాపారాలపై విరుచుకుపడింది. నిజానికి, Bitzalto పై FinCEN నివేదిక ప్రకారం , Bitzlato నుండి బిట్‌కాయిన్‌కు కౌంటర్‌పార్టీని అందుకుంటున్న నంబర్ వన్ బినాన్స్ తప్ప మరొకటి కాదు, ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇప్పటికీ ఆపరేటింగ్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్. Bitzlato walletd నుండి Binance వాలెట్‌లకు చివరికి పది మిలియన్ల డాలర్లు ప్రవహించాయని CNBC నివేదించింది. , స్పష్టంగా డబ్బు మూలాన్ని దాచే ప్రయత్నాలలో.
బినాన్స్‌కి బిట్జ్‌లాటోతో ఉన్న సంబంధం ఆధారంగా ఎటువంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదని గమనించడం ముఖ్యం. Binance CoinDesk కి చెప్పారు సంస్థ 'ఈ పరిశోధనకు మద్దతుగా అంతర్జాతీయ చట్ట అమలు భాగస్వాములకు గణనీయమైన సహాయాన్ని అందించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చట్టాన్ని అమలు చేసే భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడానికి Binance యొక్క నిబద్ధతను ఇది ఉదహరిస్తుంది.'
అయినప్పటికీ, Binance ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెగ్యులేటరీ జరిమానాలు మరియు షట్‌డౌన్‌ల యొక్క సుదీర్ఘ చరిత్రను కలిగి ఉంది. డిసెంబరులో, న్యాయ శాఖ బినాన్స్ యొక్క మనీ-లాండరింగ్ వ్యతిరేక సమ్మతిని సంవత్సరాలుగా పరిశోధిస్తున్నట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది , మరియు అధికారిక ఛార్జీలు జారీ చేయాలా వద్దా అని అధికారులు నలిగిపోతున్నారు. కెనడాలోని అతిపెద్ద ప్రావిన్స్ (ఒంటారియో)లో బినాన్స్ వ్యాపారం చేయడం ఆపివేసింది, అక్కడ రెగ్యులేటర్లు సెక్టార్‌పై విరుచుకుపడిన తర్వాత (కంపెనీ 2024 నాటికి తిరిగి వస్తుందని భావిస్తున్నప్పటికీ). Binance ఇప్పటికీ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ లేదా జర్మనీలో దాని మార్పిడిని నిర్వహించడానికి అనుమతించబడలేదు, అయితే ఈ నెలలో స్వీడన్ Binanceకి అధికారం ఇచ్చిన ఏడవ యూరోపియన్ దేశంగా మారింది.
అయితే విశాలమైన అంశం ఒక్కటే మేము గత వారం చేసాము : క్రిప్టో మోసం ఎంత బహిరంగంగా తెలిసినట్లయితే, అతిపెద్ద ఆటగాళ్ల నుండి దానిని వేరు చేయడం కష్టం. బిట్జ్లాటోకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన కేసులో చాలా అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీలు సహకరించాయని కూడా ఇది చెబుతోంది, ఎందుకంటే ఒక అధికార పరిధిలో మూలలను కత్తిరించిన కంపెనీలు మరెక్కడా దాచడానికి చాలా పెద్దదాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ వారం, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) Nexo గ్రూప్‌పై $22.5 మిలియన్ పెనాల్టీని జారీ చేసింది. , వివిధ US రాష్ట్రాలు విధించిన ఛార్జీలను పరిష్కరించడానికి అదనంగా $22.5. ఛార్జ్ యొక్క మూలం BlockFi మరియు జెమినికి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న చర్యలకు చాలా పోలి ఉంటుంది: SEC నిర్వహించే చాలా ఎక్కువ వడ్డీ రేటుకు హామీ ఇచ్చే క్రిప్టో-లెండింగ్ ఉత్పత్తి రిజిస్టర్ చేయబడి ఉండవలసిన భద్రత (ఆ ఉత్పత్తి ఇకపై అందుబాటులో లేదు). కానీ సమయం ఖచ్చితంగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది; ఈ నెల ప్రారంభంలో బల్గేరియాలోని నెక్సో కార్యాలయంపై భారీ దాడి జరిగింది, 'అనుమానిత మనీలాండరింగ్ మరియు పన్ను నేరాలపై దర్యాప్తులో భాగంగా' బ్లూమ్‌బెర్గ్ చెప్పినట్లు. ఇది Nexo ఖాతాలపై పరుగులు పెట్టడంలో ఆశ్చర్యం లేదు; నెక్సో రెగ్యులేటరీ హీట్‌ని తట్టుకుని నిలబడగలదా అనేది చూడాలి.
